Проверка контрагента по ИНН

Как проводится проверка контрагента по ИНН онлайн?

Чтобы получить необходимую информацию в налоговой инспекции необходимо, в первую очередь, знать название контрагента и его идентификационный налоговый номер (ИНН). Он определяется индивидуально для каждого вновь созданного плательщика налогов. В настоящее время существует специальный сервис, разработанный Федеральной Налоговой Службой, который позволяет в онлайн режиме произвести практически мгновенную проверку любой коммерческой компании, а также индивидуального предпринимателя. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо знать определенный минимум данных о своём контрагенте. В отличие от других интернет ресурсов, сервис ФНС позволяет собрать необходимые данные о своём контрагенте только по его Идентификационному Налоговому Номеру.

Тщательно проведённая проверка контрагента по ИНН онлайн позволяет получить доступ к финансовой информации своих потенциальных партнёров, с которыми планируется подписание контракта. При проведении проверки онлайн сервисом собирается информация из различных источников:

  • из Государственных Реестров юридических и Физических Лиц;
  • из Государственного Реестра контрактов, которые были заключены Федеральным казначейством;
  • из Управления Статистики;
  • из Единого Реестра, собирающего все данные о делах по банкротству представителей малого и среднего бизнеса;
  • из картотеки Высшего арбитражного суда, хранящей сведения обо всех арбитражных спорах и т. д.

Для чего делается проверка контрагента по налоговой?

Каждый руководитель коммерческой структуры, а также любой индивидуальный предприниматель, старается предпринять все возможные меры для того, чтобы обеспечить безопасность своему бизнесу, какого бы он ни был масштаба. В этом им может оказать большую помощь проведение всесторонней проверки каждого нового и вызывающего подозрение контрагента. Своевременная проверка контрагента по налоговой позволяет юридическим и физическим лицам исключить даже случайное участие в криминальных схемах, которые разрабатываются как в мошеннических целях, так и для отмывания денег.

Проверка контрагента по ИНН

Обратившись с официальным запросом в налоговую инспекцию, можно получить всю необходимую информацию о конкретном контрагенте, которой будет вполне достаточно для проведения детального анализа его благонадёжности. В большинстве случаев контролирующие органы выдают следующие сведения:

• дату регистрации коммерческой компании либо индивидуального предпринимателя в налоговой инспекции в качестве налогоплательщика;

• какая система налогообложения выбрана контрагентом, о котором запрашиваются сведения;

• какие виды деятельности зарегистрировал потенциальный деловой партнёр;

• какую организационно-правовую форму деятельности выбрал контрагент;

• сведения об учредителях;

• юридический адрес компании;

• наличие филиалов и дочерних компаний;

• некоторые данные об уставном фонде;

• количество наёмных работников и т. д.

Чем может помочь налоговая проверка контрагента?

Благодаря обращению в налоговую инспекцию, представители малого и среднего бизнеса могут получить информацию относительно уровня платежеспособности своего потенциального делового партнёра. Также налоговая проверка контрагента позволяет узнать о том, существуют ли у него открытые судебные производства, способные повлечь за собой наложение ареста на всё имущество компании.

В последнее время часто встречается ситуация, в которых на юридических и физических лиц возлагается полная ответственность за действия их контрагентов. Не зависимо от того, что все договора и документы, подтверждающие совершение сделки могут быть составлены без нарушений, коммерческие компании могут подвергаться различным финансовым взысканиям, основными из которых являются:

• доначисление налогов и сборов;

• наложение штрафных санкций;

• начисление пеней и т. д.

Очень часто споры с представителями контролирующих органов возникают в следующих случаях:

• при подтверждении расходов коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей, которые дают им право значительно снижать величину своих налоговых обязательств перед бюджетом;

• при проведении возмещения налоговыми органами налога на добавочную стоимость (НДС) и т. д.

Несмотря на то, что принцип персонифицированной ответственности не приветствует действия налоговой инспекции по привлечению плательщиков налогов к ответственности за нарушения третьих лиц, на практике все зачастую происходит именно таким образом. В связи с такой ситуацией многие юристы рекомендуют представителям малого и среднего бизнеса тщательно проверять своих партнёров и собирать на них свою возможную информацию. Чем больше документов будет собрано, тем больше вероятность, что налогоплательщику удастся доказать свою непричастность к любой афере, которая была проведена его контрагентами.

Какие выводы можно сделать на основании проведённой налоговой проверки контрагента?

При проведении налоговой проверки своих контрагентов, с которыми ещё ни разу не были заключены договора, представители малого и среднего бизнеса получают доступ к их финансовой информации. Все данные представляются законно и собираются из находящейся в свободном доступе бухгалтерской отчётности. Все полученные цифры помогают сделать выводы относительно:

• стабильности контрагента;

• его финансового развития;

• его платежеспособности;

• наличия дебиторской и кредиторской задолженностей;

• наличия материальной базы (товаров на складах, основных средств и т. д.);

• наличия задолженности перед сотрудниками по заработной плате;

• наличия задолженности перед бюджетом и всеми внебюджетными фондами и т. д.

После получения сведений из Налоговой инспекции о своём потенциальном партнёре необходимо перед подписанием контракта попросить у него предоставить копии выписок, полученных в Едином Государственном Реестре Юридических или Физических Лиц.

Ещё несколько лет назад для построения тесных деловых отношений от партнёров требовались следующие качества: финансовая состоятельность, порядочность и ответственность. Сегодня очень сильно изменилась ситуация на отечественном рынке. На бизнес-просторах Российской Федерации появилось огромное количество мошенников, которые, не брезгуя нечем, приводят к разорению коммерческие предприятия. Другие же представители малого и среднего бизнеса используют любые способы для минимизации своих доходов, в результате чего Федеральный бюджет не дополучает большие суммы денежных средств.

В настоящее время залогом успешного развития предпринимательской деятельности является добропорядочность всех участников отечественного рынка. Чтобы убедиться в том, что конкретный контрагент является действующим, а не фиктивным, представителям малого или среднего бизнеса, необходимо провести его тщательную проверку прежде, чем вступать с ним в какие бы то ни было отношения. В настоящее время процесс проведения проверки представителей российского бизнеса через Налоговую Службу уже давно не редкость, а вполне распространённая процедура, позволяющая абсолютно бесплатно собрать полную информацию о покупателях, поставщиках и т. д.

В связи с тем, что действующее Российское законодательство возлагает ответственность за деятельность контрагентов на их деловых партнёров, необходимо с большим вниманием подходить к заключению новых сделок.

Лучшим решением является использование онлайн-сервис Федеральной Налоговой Службы, который позволяет получить необходимые сведения о любых представителях малого и среднего бизнеса только по их Идентификационным Налоговым Номерам. Сделав своевременную проверку своих контрагентов, руководители коммерческих компаний, а также индивидуальные предприниматели смогут надёжно защитить свой бизнес от финансовых и административных санкций.


Рейтинг@Mail.ru